Um Imparcial View of Renato Franchi Filho



tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

Diante de tudo isso, resta claro que as companhias compoem um grupo economico, cujo objetivo primordial e

“Diante de todo esse quadro, tenho convicção de de que a prisãeste é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado de entradas emrelação às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOção por umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq fora fonte de imagem coma comercializaçãeste dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini minha empresa Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, a ser tal dinheiro usado de modo a aquisiçãeste do patrimônio em nome por vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

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do que ele, de fato, servia de interposta pessoa para a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, a ser certo que esse procedimento caracteriza

Com o avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já de que esta última é um produto de pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta ministério tributária.

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade de Natal/RN, pelo

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em proceder conjunta usando a agência de segurança e imigraçãeste dos EUA

quando um caixa de banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato por cheques usados para diversos pagamentos beneficiando outras

nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, muito menos a razao através qual

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